企業管治

董事委員會

審核委員會

本公司根據董事於二零零九年九月十九日通過之決議案成立審核委員會，並遵照上市規則附錄十四所載企業管治常規守則訂明書面職權範圍。本公司審核委員會之主要職務為審閱及監督本公司之財務申報程序及本集團之內部監控制度。本公司審核委員會由獨立非執行董事徐容國先生、孟勤國先生及楊小虎先生組成，並由徐容國先生擔任主席。

> 職權範圍 薪酬委員會

本公司於二零零九年九月十九日成立薪酬委員會，並遵照上市規則附錄十四所載企業管治常規守則訂明書面職權範圍。本公司薪酬委員會之主要職務包括就董事及高級管理層之酬金結構及政策向董事會提供推薦意見、檢討薪酬組合方案條款、釐定花紅分派及考慮根據購股權計劃授出購股權。本公司薪酬委員會由周女士、孟勤國先生及楊小虎先生組成，其中孟勤國先生及楊小虎先生為獨立非執行董事。本公司薪酬委員會之主席為獨立非執行董事孟勤國先生。

> 職權範圍 提名委員會

本公司於二零零九年九月十九日成立提名委員會，並遵照上市規則附錄十四所載企業管治常規守則訂明書面職權範圍。本公司提名委員會之主要職務包括檢討董事會結構、規模及組成、評估獨立非執行董事之獨立性及就有關委任董事之事宜向董事會提供推薦意見。本公司提名委員會由周女士、孟勤國先生及楊小虎先生組成，其中孟勤國先生及楊小虎先生為獨立非執行董事。本公司提名委員會之主席為執行董事周女士。

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