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公告(补发已遗失的股份证明书)

 

董事委员会
审核委员会
本公司根据董事于二零零九年九月十九日通过之决议案成立审核委员会,并遵照上市规则附录十四所载企业管治常规守则订明书面职权范围。本公司审核委员会之主要职务为审阅及监督本公司之财务申报程序及本集团之内部监控制度。本公司审核委员会由独立非执行董事徐容国先生、孟勤国先生及杨小虎先生组成,并由徐容国先生担任主席。

> 职责范围

 

薪酬委员会
本公司于二零零九年九月十九日成立薪酬委员会,并遵照上市规则附录十四所载企业管治常规守则订明书面职权范围。本公司薪酬委员会之主要职务包括就董事及高级管理层之酬金结构及政策向董事会提供推荐意见、检讨薪酬组合方案条款、厘定花红分派及考虑根据购股权计划授出购股权。本公司薪酬委员会由周女士、孟勤国先生及杨小虎先生组成,其中孟勤国先生及杨小虎先生为独立非执行董事。本公司薪酬委员会之主席为独立非执行董事孟勤国先生。

> 职责范围

 

提名委员会
本公司于二零零九年九月十九日成立提名委员会,并遵照上市规则附录十四所载 企业管治常规守则订明书面职权范围。本公司提名委员会之主要职务包括检讨董事会 结构、规模及组成、评估独立非执行董事之独立性及就有关委任董事之事宜向董事会提 供推荐意见。本公司提名委员会由周女士、孟勤国先生及杨小虎先生组成,其中孟勤国 先生及杨小虎先生为独立非执行董事。本公司提名委员会之主席为执行董事周女士。

> 职责范围

 

组织章程大纲及细则

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股东提名候选董事的程序

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股东通讯政策

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董事名单与其角色和职能

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